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  第三十一条中国人民银行及其分支机构针对监管活动中发现金融机构存在涉及反洗钱法定监管事项的突出问题,或者为了解、核实金融机构反洗钱和反恐怖融资政策执行情况,以及执法检查、风险评估、监管提示等监管活动提出监管意见的整改效果,可以通过监管走访的方式,对金融机构开展现场核查和政策指导:
  第十八条金融机构发生下列情况的,应当及时(发生后10个工作日内)或者按照具体监管要求向中国人民银行或者金融机构所在地人民银行分支机构反洗钱部门报告:  (一)主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度新增或者修订;  (二)反洗钱和反恐怖融资工作机构、主要负责人调整或者反洗钱和反恐怖融资岗位人员发生较大调整的;  (三)涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项;  (四)开展洗钱和恐怖融资风险自评估或者其他相关风险分析的;  (五)境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者其他重大风险事件;  (六)其他由中国人民银行明确要求报告的反洗钱和反恐怖融资事项

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